PNB महाघोटाला : ED ने नीरव मोदी को भेजा तीसरा समन, पेश हों वरना होगी प्रत्यर्पण कार्रवाई
पंजाब नेशनल बैंक महाघोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नीरव मोदी को तीसरा समन भेजा है जिसमें 26 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है। ईडी ने नीरव मोदी को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर उसने इस आदेश की अनदेखी की तो संबंधित एजेंसियां प्रत्यर्पण की कार्रवाई तेज कर देंगी।
ब्लैकमनी केस में मशहूर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को ED ने किया गिरफ्तार
भ्रष्टाचार और कालाधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मशहूर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में पूछताछ के बाद ईडी ने मोइन कुरैशी को गिरफ्तार किया है। मोइन की मनी लांड्रिग एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है।
लालू की बेटी और दामाद को आयकर ने भेजा नोटिस, गरमाई सियासत
बेनामी संपत्ति को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आयकर विभाग ने बुधवार को लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती तथा उनके पति शैलेश कुमार को समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पहले मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल को दिल्ली में मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।
विजय माल्या को कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा
मुंबई की एक विशेष अदालत ने शराब कारोबारी विजय माल्या को 'भगोड़ा' घोषित कर दिया। माल्या को, ऋण नहीं चुकाने और काले धन को सफेद करने के चल रहे मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है। प्रीवेंशन ऑफ मनी लाउंडरिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष अदालत के न्यायाधीश पी.आर. भावके ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के 10 जून को दाखिल किए गए एक आवेदन को स्वीकार करते हुए माल्या के विरुद्ध सार्वजनिक घोषणा जारी की।
पूछताछ के बाद NCP नेता छगन भुजबल गिरफ्तार
राकांपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल को उनके खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में जांच तथा अन्य मामले में 10 घंटे तक पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने पूछताछ में कथित तौर पर सहयोग करने से मना कर दिया।
मारन बंधुओं की 740 करोड़ की संपत्ति जब्त
किसी समय तमिलनाडु में पावरहाउस रहे मारन बंधुओं दयानिधि व कलानिधि मारन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 740 करोड़ रूपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जब्त कर ली है। जांच एजेंसी मारन बंधुओं से पिछले कुछ महीनों में कई बार पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों की मानें तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मारन बंधुओं की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।